一湃案例：抽丝剥茧查线索，刨根究底挖老赖
发布者: yipailawer 标签: 发布时间: 2020-05-28 10:26
上海一湃律师事务所深耕于不良资产业务领域，荟聚金融、法律、财务、税务、房产等各个领域的专业人才组建了不良资产专业团队，致力于为各类投资者提供不良债权的尽职调查、估价、交易结构设计、撮合交易、诉讼、推动处置等全流程的服务。
近日，一湃律所在服务于上海某知名投资机构的不良债权处置业务中，深挖债务人及其财产线索，把债务人精心构筑的抗拒执行防线撕开了一个缺口。
一湃律所承接的该笔不良债权，为上海市某证券公司另类投资子公司从资产管理公司收购，债权本金及利息逾亿元。自取得该债权以来，主债务人及相关保证人一直通过各种方式干扰诉讼和执行的进程，诸如藏匿身份、隐藏财产、设立虚假租赁关系、恶意提起审判监督程序和执行异议之诉等，执行案件一时陷入僵局。
一湃律所承接该债权处置业务后，随即抽调精干人员成立项目组，以团队化工作模式启动处置，主动出击、多管齐下：
在债权处置的过程中，债务人以老赖的方式躲避执行，律师团队面临着见不到人、打不通电话、查不到财产线索的困境。
在此情况下，团队律师采取开放性的工作思维，突破了常规的工作方式。
首先，律师通过个别债务人在其它管辖法院内的诉讼案件顺藤摸瓜，获知了债务人可能的居住地址；其后，通过向法院申请调查令，并持调查令调取了债务人名下的房屋、车辆、股权等相关信息，并掌握到了相关债务人的工作单位等关键信息；然后，律师到债务人单位进行了走访核实，到债务人可能的居住小区进行现场走访和蹲守。
通过上述一系列措施，藏匿的债务人的踪影似乎慢慢可以触摸。
经过大量的基础性工作，律师团队在千丝万缕、错综复杂的形势下，逐渐抓住了一丝线索。
5月的某天，一湃唐连发再次现场走访其中一位债务人居住的小区时，恰好发现一辆雷诺牌城市越野车与前期通过法院调查令调取的财产线索相吻合。唐律师立即与律所不良资产团队负责人取得联系，通告情况，并同时把该情况向法院执行局报告。
得悉债务人车辆暴露，律所立即安排2名律师奔赴现场，配合唐律师现场对车辆进行监视，并同步联系拖车公司、停车场，做好扣押车辆的一切准备。
与此同时，经过承办律师的汇报和沟通，法院执行局副局长亲自带队，携2名执行法官和3名司法警察径至现场，并在小区内当场对债务人进行了谈话，扣押了车辆。
目前，律师正在配合法院推动对扣押车辆的拍卖事宜。
虽然扣押的车辆及沪籍牌照相对于亿元的债权金额来说并不高，但此次扣押债务人车辆对该债权的处置具有重要的意义：
千里之行始于足下，从扣押车辆作为一个起点和突破口，一湃律师将继续本着当事人合法利益最大化的原则，穷尽各种手段，使老赖无处遁形。 经验分享 一湃律师建议扣押被执行人车辆需注意以下事项： 1.通过法院调查令，获取被执行人名下车辆的产调信息，要求法院查封车辆，确认财产可供执行； 2.确定车辆所在位置，对车辆及周边环境进行拍照、录像； 3.因被执行人存在拒不提供车辆钥匙的可能性，因此需要事先联系好拖车，以备不时之需； 4.建议帮执行法官解决车辆存放、保管的问题，提高执行法官出警积极性； 5.若被执行人拟驾车逃匿的，及时拨打110，必要时寻求物业公司协助； 6.车辆扣押在停放地点后，对周边环境拍照留存；无法院同意，不得使用；停放地点建议选择在有摄像头的地方； 7.为防止车辆装有GPS定位，车被他人开走，建议将方向盘锁住； 8.为防止车辆外表受损，建议套一层车衣。 承办律师简介 一湃律所不良资产投资管理业务已形成“整合资源、发挥优势、团队作业、整体推进”的服务模式，汇集了分别熟悉和擅长诉讼、执行、金融、财税等各个领域的专业律师，组建了具备律师、注册会计师、注册税务师、基金从业资格等资质的复合型不良资产专业服务团队。这种“法律＋金融+财税”的模式能为客户提供一揽子的解决方案，在专业性、复合型性极强的不良资产投资管理领域具有明显优势。 本不良资产清算案件由杨震律师、唐连发律师、蔡静文律师、张健（实习）律师共同办理。 杨震律师不良资产团队负责人，拥有CTA（注册税务师）资格，曾任职于上海市长宁区税务局，从事税收征管相关工作；后在中证信用增进（上海）资产管理有限公司以及上市公司吉艾科技等企业任职，负责不良资产投资管理相关工作，擅长为项目管理、资产收购、债务重组等业务设计法律、税务、财务一体化的解决方案。 唐连发律师拥有CPA（注册会计师）、准保荐代表人等职业资格，曾任职于证券公司负责新三板挂牌、定向发行、资产重组等全流程业务，擅长公司治理、股权激励、股权收购、投融资等业务。 蔡静文律师擅长处理房地产纠纷、商业租赁纠纷、民间借贷纠纷、投资纠纷等民商事案件，并为多家公司提供常年法律顾问服务。熟悉刑事案件的办理，对合同诈骗等经济类犯罪案件有一定的实务经验。 张健（实习）律师曾任职于多家大型汽车集团从事销售管理工作。在合同风险防范、公司治理结构规划、商事谈判等业务领域经验丰富，擅长将商业思维和法律思维有机结合，专业为公司运营、风险防控等提供切实可行的法律服务。